公司召开第五届董事会第一次会议
2009年4月28日上午，公司在宁波新芝宾馆会议室召开了第五届董事会第一次会议。会议由管雄文先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：
一、选举管雄文先生为公司董事长；
二、选举郑建义先生为公司副董事长；
三、选举徐炳祥先生为公司副董事长；
四、关于聘任公司高级管理人员的议案：
聘任董军先生为公司总经理；续聘夏海国先生为公司副总经理；续聘蒋海良先生为公司副总经理；聘任黄敏辉先生为公司副总经理；聘任邬雅淑女士为公司总会计师；续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书（兼）；
五、关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案；
六、关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案；
七、关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案；
八、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；
九、公司2009年第一季度报告。
证券部
二○○九年四月二十九日